Çiftlik Bank soruşturması: 3 milyon liraya el konuldu

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Çiftlik Bank'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 16 şüpheli ile sistemde işlem yapan 3 firmanın malvarlığına ek konuldu. Soruşturma kapsamında sistemden elde edilen 3 milyon 90 bin liraya da el konulduğu belirtiliyor. 

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Çiftlikbank’a yönelik yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı.  ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’, ‘suç örgütüne üye olmak’, ‘bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık’ ve ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’ suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında şirket yetkilileri hakkında işlem yapıldığı ve haklarında yurtdışına çıkış yasağı konulduğu öğrenildi.

Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği gerekçesi ile 3 milyon 90 bin 340 TL ile 16 kişi ve 3 firmanın malvarlığına el konulduğu öğrenildi. Soruşturma kapsamında ilgili firmanın tesislerine de el konulduğu ve tesislerde bulunan canlı hayvanların bakımının da atanan yediemin tarafından yürütüldüğü belirti.

132 BİN KİŞİDEN 1 MİLYAR 139 MİLYON TL TOPLANMIŞ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturmanın mali detaylarına ilişkin de bulgulara ulaştığı kaydedildi. Hazırlanan resmi raporlara göre Mehmet Aydın tarafından kurulan şirkette kardeşi Fatih Aydın da pay sahibi. KKTC’de kurulan Famegame Software Ltd Şti unvanlı şirket de sistem bünyesinde faaliyet göstermiş. Kurulan internet sitesinde sisteme yatırım yapan 132 bin 222 ayrı katılımcı bulunduğu, ayrıca sistemde yatırım yapmayan 388 bin 099 kişinin daha mevcut olduğu, sistem aracılığıyla 31 Temmuz .2016 tarihinden bugünü kadar toplam 132 bin 222 katılımcıdan 1 milyar 139 milyon 972 bin 622 TL değerinde para toplandığı, bu süreçte katılımcılara 687 milyon 838 bin 995  TL değerinde geri ödeme yapıldığı kaydedildi.

Sistemdeki malvarlığı değerinin 58 milyon 126 bin 75 TL olduğu, şirketlere sermaye olarak toplam 128 bin 490 TL aktarıldığı, şirketlerin 2017 yılı itibarıyla toplam 22 milyon 541 bin 596 TL zarar ettiği de raporlara yansıdı. (İSTANBUL/DHA)